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广东东方精工科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公

时间:2018-05-15 17:27来源:未知 作者:Admin 点击:

  edf娱乐官网本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会于2016年5月16日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第三十九次会议的通知,并于5月19日下午14:30在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,全体监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网()《关于收购意大利EDF EUROPE S.R.L.100%股份的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次《股权收购协议》的签署不属于公司停牌期间筹划的重大资产重组事项,公司股票将继续停牌,公司停牌期间所筹划重大资产重组的进展情况详见公司于2016年5月19日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》。

  2、本次《股权收购协议》的签署,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  2016年5月19日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,已审议通过了《关于收购EDF100%股份的议案》。该议案无须提交公司股东大会审议。

  根据意大利会计师事务所Veronesi&Partners按照国际会计准则出具的审计报告,EDF 2015年度、2014年度主要财务数据如下:

  EDF设立于2009年,是一家位于意大利博洛尼亚的瓦楞纸箱印刷设备全套自动化解决方案提供商,长期专注于瓦楞纸箱印刷机械的印前、印后自动化配套设备的研发、生产和运营。目前EDF的产品主要包括预送纸机、分纸机、清废传送设备、智能堆垛设备、粘箱设备及相关配件。

  EDF是公司在欧洲地区的代理商之一,通过采购东方精工的瓦楞纸箱印刷设备并配套印前、印后自动化设备组成全自动印刷联动线的运营模式,EDF实现了在欧洲、美国及全球其他地区的产品销售。自2013年开始,公司和EDF以“研发项目”的合作方式共同在中国研发生产“全自动印刷联动线”产品。继研发项目合作成功之后,2015年2月,公司作为控股股东与EDF共同出资设立了佛山市南海欧德佛智能设备有限公司,将成熟稳定的全自动印刷联动线产品持续投向市场。

  作为出售EDF公司股权以及各卖方承担本协议项下所有义务的对价,买方应按各卖方在标的公司的持股比例向各卖方支付相当于股权价值的总价,即9,450,000欧元(以下简称“收购对价”)。

  (a) 买方应当在交割日将收购对价的65%,即6,140,000欧元按比例支付到各卖方银行账户;

  卖方承诺标的公司2016年、2017年、2018年和2019年经调整的累计税后净利润为3,100,000.00欧元。

  自标的公司股东大会批准通过2019年度经审计的财务报表之日起10个营业日内,双方应本着诚信的原则商议,基于经调整的累计税后净利润,根据如下约定对收购对价进行调整:

  (a) 如果经调整的累计税后净利润高于2,014,000.00欧元(相当于卖方所作业绩承诺的约65%),则作为实际的余款,买方应当在2020年6月30日向各卖方支付公司股权实际价值与6,140,000欧元的差值。双方同意,到2020年6月30日,买方向各卖方支付的余款金额不应高于3,310,000.00欧元;如根据上述公式计算的实际余款超过3,310,000.00欧元,则双方同意,超额部分应当一次性或分期支付给标的公司的核心管理层,具体支付办法另行约定。

  (b) 如果经调整的累计税后净利润低于2,014,000.00欧元,实际余款为负值,则各卖方应当向买方支付6,140,000欧元减去公司股权实际价值的差值乘以1.4倍的金额。双方同意,到2020年6月30日,各卖方向买方支付的负值余款金额不应高于2,510,000.00欧元。

  (b) 解除EDF股权为其他方设定的质押,并由其他方出具书面声明,表明其就EDF股权的转让对各卖方没有任何权利、请求或诉求。

  在不影响各卖方因各种原因需依法履行的任何不竞争义务的前提下,自2020年1月1日起5年内,各卖方不得在任何情况下从事以下活动:

  (a) 在美国、加拿大、欧盟(包括英国)、俄罗斯联邦共和国和中华人民共和国在内的区域,以任何方式从事相关业务或开展与相关业务一致的或存在竞争的活动;

  (c) 与标的公司的任何员工或独立承包商建立任何雇用关系,即使该员工或独立承包商自发提议建立雇佣或合作关系。

  如卖方有违反上述条款的情况发生,则应根据意大利民法典的规定就每一项违约支付900,000欧元的赔偿,且此举不影响买方获得更高额度赔偿的权利。

  (a) 保证标的公司就其产生的100%的应赔偿负债获得赔偿,并使标的公司免受损害;双方理解,本(a)款项下的赔偿应当由各卖方根据买方的具体指示支付给标的公司或买方;

  (b) 在上述(a)款包含的范围之外,保证买方就其产生的100%的应赔偿负债获得赔偿,并保证买方免受损害。

  对于上述两项所列范围以外的应赔偿负债,其赔偿责任期限应在交割日之后30个月届满,赔偿的最高限额不应超过900,000欧元。

  (a) 各卖方违反《股权转让协议》中对于各卖方行为能力、标的公司的成立、存续、股权、公司资本和偿付能力,以及关联方关系的规定;

  本次交易的收购对价参考EDF 截至2015年12月31日的净资产情况,并参考EDF未来在2016年、2017年、2018年和2019年财务年度的潜在现金流情况,综合考量了EDF的研发能力、市场影响力、客户资源等情况,由公司与EDF股东协商确定收购EDF100%股份的收购对价为9,450,000欧元。

  EDF是公司在欧洲地区的代理商之一,通过长期代理公司的瓦楞纸箱印刷设备及与之相关的配套研发、生产活动,EDF已经在“全自动印刷联动线”的产品领域积累了丰富的研发和生产经验。公司收购EDF之后,将以EDF作为东方精工高端瓦楞纸箱印刷设备的研发、生产基地,不但可以实现对公司现有印刷机系列产品的研发升级,而且可以实现高端机型在欧洲的生产,进一步带动全球销售。通过公司与EDF的合作平台,东方精工的瓦楞纸箱印刷设备将在欧洲搭建起一支高水平高素质的研发、生产团队,在国际化视野和前瞻性理念的引导下,必将巩固公司在智能自动化瓦楞纸箱印刷设备这一领域的市场地位,强化公司在智能包装设备这一战略板块的发展优势。

  公司以“智能制造”为战略愿景和业务核心,目前主要有智能包装设备、智能自动化设备、高端核心零部件三大业务板块,其中“智能包装设备”的业务以“智能瓦楞纸箱包装自动化设备”的设计、研发、生产、edf娱乐官网销售与服务为主营产业。2014年,公司通过收购意大利Fosber并与之设立合资公司完成了智能自动化瓦楞纸板生产线业务的全球化(中国、意大利、美国)布局;现在,通过收购意大利EDF公司并进一步完善欧洲研发、生产基地这一举措,进一步明确了公司定位高端市场、放眼国际化布局、全球资产均衡配置的发展战略。

  1、公司与EDF股东签署的《股权收购协议》中对“过渡时期的义务”进行了详细的规定,若各卖方未能履行该规定中的任何义务时,买方可明确表示终止该收购协议。因此,本次收购EDF100%股份的事项存在交割无法履行的风险。

  2、为规避投资风险,公司与交易对方在《股权收购协议》中对收购对价的调整进行了约定,如EDF在双方约定的期限内未能达到相应的业绩承诺,可能存在交易对方业绩补偿能力不足的风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。.

  广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大收购事项,经向申请,公司股票于2016年3月29日开市起停牌,并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》,于2016年4月6日和2016年4月13日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》。2016年4月19日,公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组,并于2016年4月20日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》。此后,公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌的进展公告,详细内容请参见2016年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日公司在指定信息披露媒体上的公告。

  公司本次重大资产重组拟采用向第三方发行股份及现金支付的方式,收购某主营新能源行业高端核心零部件业务的企业股权,同时募集配套资金。公司本次重大资产重组不涉及关联交易。

  目前,公司及有关方面正积极推动本次重大资产重组相关的各项工作,并就涉及的相关问题进行进一步论证、沟通,同时各中介机构相继展开尽职调查、审计、评估等工作。

  由于本次重大资产重组相关工作尚在进行中,公司预计无法按照原计划在2016年5月20日前披露重大资产重组预案或报告书及相关文件。为了保护投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年5月20日开市起继续停牌。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺累计停牌时间不超过3个月,即承诺争取于2016年7月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书,并按照重大资产重组流程经深圳证券交易所审核后复牌。

  如果公司未能在上述延期期限内披露本次重大资产重组预案或报告书,公司将根据本次重大资产重组事项的推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的,公司股票将于2016年7月20日开市起复牌,公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

  停牌期间,公司将根据本次重大资产重组的进展情况及相关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

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